世界百事通！打击金融行业乱象、守护群众“钱袋子” 厦门海沧这样做

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世界百事通！打击金融行业乱象、守护群众“钱袋子” 厦门海沧这样做

时间 :2023-06-29 15:30:07 来源 : 金台资讯

(相关资料图)

厦门市海沧区人民法院于3月17日审理了一起某企业实际控制人管某等人涉嫌非法吸收公众存款和洗钱的案件。经了解，该企业以入股分红或加盟营业为幌子，通过召开发布会、品鉴会等形式招揽顾客、发展会员，并承诺高额回报，向社会不特定对象159人吸收资金1362.26万元，出金1601.52万元，资金缺口239.26万元，并利用他人个人银行账户安排持卡人支付会员分红等款项，涉及非法吸收公众存款犯罪，破坏金融管理秩序。

上述案件是海沧区重拳打击金融行业乱象，守护群众“钱袋子”的一个缩影。金融行业乱象不仅危害群众“钱袋子”，也易成为黑恶滋生的土壤。扫黑除恶，治乱创安，海沧区这样做——

全区统一部署专项整治工作。海沧区融媒体中心供图

层层压实工作责任。2022年9月起，海沧区全力推进金融放贷领域专项整治，依法打击整治“套路贷”、非法集资、非法放贷、暴力催收等违法乱象。区金融办牵头制定整治工作实施方案，成立区金融行业领域整治工作领导小组，广泛发动群众，组织联合整治。

联合约谈涉事企业、人员。海沧区融媒体中心供图

整治突出问题隐患。截至6月20日，摸排辖区企业819家，查处企业名称和经营范围中含私募基金等字眼却未在中基协备案的企业214家，发现并处置涉嫌非法集资风险企业5家。排查规避虚拟货币交易风险线索2条。查处并整改未取得相关审批、从事金融信息服务业务的金融企业1家。

在天竺山组织普法集市。海沧区融媒体中心供图

提升公众防范意识。组织街道、社区、金融机构开展防范非法集资、养老诈骗宣传活动19次，发放宣传册7000余册，通过全城公交、地铁共12000台移动电视和旅游景区及辖区59家银行全覆盖播放宣传教育视频。

建设宣传教育基地。在辖区银行网点、社区、服务中心等11处设置了防范非法集资宣传教育基地，其中2个社区、2个银行网点获得市级防范非法集资宣传教育示范社区(点)，群众有了更多学习了解防范知识的窗口。

接下来，海沧区将持续发起金融领域整治强大攻势，依法打击违法犯罪及黑恶问题，全力维护经济金融安全和社会安全稳定。(彭建文黄馨)

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