“现金鲜花礼盒”竟暗藏“洗钱”陷阱

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“现金鲜花礼盒”竟暗藏“洗钱”陷阱

时间 :2023-08-07 09:50:14 来源 : 合肥在线-江淮晨报

网上搜索目标，线下下单买几万元的现金鲜花礼盒，转账汇款让花店老板取现制作，拿到礼盒后立即将现金取出汇给上家……这正是一洗钱团伙的“买花洗钱”流程，4人自认为作案天衣无缝、行云流水，却不料洗钱第一站就被马鞍山警方抓获。8月6日，记者最新获悉，目前4名嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

(相关资料图)

花店老板接到大额订单不料银行卡遭冻结

在马鞍山市花山区开花店的李老板（化名）没想到，有一天自己差点被利用卷进一起洗钱案中。7月23日下午，李老板接到一名陌生男子电话，称自己在某平台上看到该花店的联系方式，想做1.9万元的现金鲜花礼盒，询问她需要多少包装费。

这种现金鲜花李老板曾经也接过不少订单，金额都不大。心想该男子可能比较有钱，并没有多想，便提出收取200元包装费。但该男子以在平台上交易麻烦为由，表示以现金转账的方式将1.92万元打到李老板的银行卡中，请她取现后直接制作即可，并表示晚一点时间来店内自取。

不多时，李老板的银行卡便收到了该男子汇来的1.92万元。随后，李老板去银行取了钱，再赶回店内将现金鲜花礼盒制作完成。当天19时许，订花男子如期而至，再三感谢后将花取走。可当李老板打烊回家后，才发现自己的银行卡被冻结了，便立即向银行咨询，银行答复是公安机关将银行卡冻结。李老板赶紧前往辖区派出所报警。

4人先后在4家花店洗钱涉案金额8万余元

花山公安分局桃源派出所接到报警后，经查询得知，存进李老板银行卡里的1.92万元为涉嫌犯罪的赃款。李老板当场懵圈，没想到自己只是做了笔鲜花生意，却被人利用洗钱了。“他是开车来取的花！”由于该现金鲜花礼盒很贵重，李老板对该男子取花的时间记忆深刻。根据李老板提供的线索，民警立即展开全面调查，很快便从监控中发现该男子的行踪。

该男子驾驶一辆悬挂外地牌照的白色轿车，民警立即对该车辆进行了追踪，很快便发现车辆的踪迹，从监控中可见包括取花男子在内车上有4人。距离案发已过去十几个小时，4人很可能已逃窜到了外地。民警立即扩大了查找范围，发现4人已潜逃至滁州市。7月25日，花山公安分局民警立即驱车赶到滁州，将4名嫌疑人在宾馆内抓获。

据犯罪嫌疑人交代，4人均为外省人，由于手头拮据，在网上得知可以利用“洗钱”赚钱，经过商量，4人决定以花店买现金花的方式，把赃款转给花店老板，让老板取现后制作成现金花礼盒，这样直接把钱“洗白”。

4人决定从外省开始，一路北上，实施他们的洗钱之路。他们将“洗钱”的第一站定在了马鞍山，先后在4家花店洗钱4次，涉案金额8万余元，正当4人刚逃离马鞍山暗自庆幸时，不料被民警堵在宾馆中。目前，4名嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

合肥通客户端-合报全媒体记者邵晓杰

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