吕梁警方侦破涉案800万元部督电诈案

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时间 :2023-09-09 13:37:43 来源 : 黄河新闻网

木马病毒植入公司电脑

潜伏一周暗中仔细观察

(资料图片仅供参考)

时机成熟窃取内部信息

克隆账号从容指挥转账

日前，在省公安厅大力指导下，吕梁市公安机关缜密侦查，历时3个月，成功侦破公安部督办的冒充公司老总诈骗财会人员800万元电信网络诈骗案，打掉境内服务诈骗的收贩卡、洗钱和取现3个团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，为受害企业挽回经济损失690万元。

太草率！800万元轻松被骗

“账上还有多少钱？”5月31日15时，孝义市某公司财务王某（化名）的微信收到一条信息。接到公司分管财务的副总“张某”（化名）的指示后，他立即捋出公司账上可用余额。

“有笔款项需要支付，过后再补手续。”“张某”要求王某先行给指定账户转账800万元。出于职业习惯，王某立即拨通了张某的手机号，奈何对方正在北京开会，始终未能接通。随即，王某联系了公司的财务总监。

“既然张总安排，那就照办吧。”得到对方许可后，王某随即让公司出纳通过网上银行向“张某”提供的银行卡号单笔转账800万元。

“张总，按照您的指示，800万元已支付到对方账户。”转账成功后，王某再次联系张某进行工作汇报。

“我啥时候让你转账了？”惊悉巨额资金被骗，电话那头的张某慌了，意识到被骗的王某立即前往孝义市公安局报案。

很幸运！视频监控还原真相

鉴于案情重大，公安部挂牌督办，山西省公安厅反诈中心指派专业民警现场指导，吕梁市公安局和孝义市公安局抽调反诈中心、网安、技侦等部门精干警力，联合组成专案组集中研判攻坚。

“微信通讯录中，新添加的朋友，就是那个假扮张某的骗子，你怎么解释？”

“我和张总也不是那天才加的微信啊！当时让转账的时候，也没看清是我俩的第一次聊天。”

“之前你是不是点过什么不明链接？”

“印象中我点过一个‘2023企业所得税缴纳标准最新版’的压缩文件，结果是个空文件夹，也就没当回事。”

“十有八九是被骗子植入木马病毒了！”

通过对王某反复询问，办案民警初步确定了侦查方向。在随后的现场勘验过程中，民警从财务办公室安装的监控视频中发现了惊人的一幕：骗子远程控制王某电脑端微信，删除张某真实聊天账号，添加“克隆”账号（使用相同头像及昵称）。

令人唏嘘的是，骗子作案的短短几分钟之内，王某始终在埋头贴票据，旁边的同事尽管瞅了一眼电脑屏幕，也没放在心上。

苦侦查！追赃挽损690万元

案件取得重大突破后，专案组民警充分发挥内外合力优势，深挖扩线，迅速在短时间内查明，位于境外老挝永珍市的诈骗分子，利用木马病毒获取受害人王某电脑控制权限后，利用微信伪装成公司领导实施诈骗，并在全国各地进行洗钱套现的违法犯罪事实。

办案民警强势出击，在全国七省九市开展抓捕行动，成功打掉在境内服务诈骗三个环节的收贩卡、洗钱和取现团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，为受害企业挽回经济损失690万元。

通过深挖，专案组民警查明，该犯罪团伙还以相同套路，诈骗江苏省张家港市某企业财务人员498万元。截至目前，警方已冻结涉案一级对公账户资金925．41万元，案件正在进一步侦办中。

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